Tracfin en bref
Créé en 1990, Tracfin est officiellement la "cellule de renseignement financier"
de l'Etat français. Son nom signifie Traitement du Renseignement et Action contre
les Circuits Financiers clandestins.
Ses deux principales missions, selon son rapport d'activité 2006, sont "le
recueil, le traitement et la diffusion aux autorités compétentes des renseignements
relatifs aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au
financement du terrorisme" et "la participation à l'élaboration et à la mise en
uvre du dispositif légal antiblanchiment au niveau national et international".
Jusqu'au 6 décembre 2006, Tracfin était rattaché à la direction générale des
douanes et droits indirects. Depuis cette date, la cellule est devenue un "service
à compétence nationale directement rattaché au ministre de l'économie et au ministre
chargé du budget."
En savoir plus www.tracfin.minefi.gouv.fr
Les déclarations de soupçon en détails
En 1993, lors d'un premier passage à Tracfin de François Werner, la cellule
ne recevait que 250 déclarations de soupçon par an. En 2006, ce chiffre s'est
élevé à 12.047. Dans son rapport d'activité, Tracfin se félicite cependant de
la "croissance modérée" du nombre de déclarations depuis 2004.
Comme les années précédentes, les déclarations de soupçons proviennent pour
l'immense majorité des banques : 81,2% en 2006 contre 82% en 2005. Les changeurs
manuels conservent leur deuxième position, avec 9,3% des déclarations, contre
10,8% en 2005.
TOUJOURS SUR LE JDN ECONOMIE
Qui
sont les hommes de l'intelligence économique
Ils enquêtent, protègent et veillent. Souvent dans l'ombre,
les spécialistes de l'intelligence économique deviennent des rouages
indispensables des grandes entreprises. 6
portraits.
