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Argent sale : comment l'Etat traque les fraudeurs
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© JDN / Rudy Salin
Denis Gautier-Sauvagnac et les valises de billets de l'UIMM, c'est eux. L'enquête qui a mené à la mise en examen de Christophe de Margerie, PDG de Total, eux aussi. Eux ? Les hommes de Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment du ministère de l'Economie. Une équipe de 70 fonctionnaires tenus à la plus grande discrétion que le JDN Economie a pu rencontrer. Objectif : les découvrir, eux, et leurs méthodes. Du simple soupçon de blanchiment à la transmission d'un dossier à la justice, découvrez les enquêtes Tracfin.
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