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Chroniques de Charmian Simmons
- Software/Application developers, BAE Systems Applied Intelligence
Charmian Simmons est experte en Crime financier et Conformité chez BAE Systems Applied Intelligence.
Voir le site web : BAE Systems Applied Intelligence
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Lutte anti-blanchiment : comment gérer les sanctions ?
Dans le paysage international actuel, les sanctions représentent un défi croissant pour les fonctions spécialisées dans la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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La lutte contre le blanchiment d'argent passe par un échange accru d'informations
Il ne fait aucun doute que le cadre actuel de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ne fonctionne pas.
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Finance et fraude : la bataille continue
Lorsqu'il y a de l'argent et des gens, la cybercriminalité n'est généralement pas loin, et cette situation a été exacerbée à partir de 2020 lorsque les institutions financières ont été frappées par la pandémie. Le commerce numérique, en forte hausse, offre une multitude d'opportunités aux fraudeurs.
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Fraude à l'assurance : vers une collaboration transfrontalière et intersectorielle
La lutte contre la fraude à l'assurance exige une collaboration transfrontalière et intersectorielle ainsi qu'une réelle volonté de partager les informations si l'on veut avoir une chance de s'attaquer au problème.
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Assureurs : faites de vos data scientists des héros de la lutte antifraude
Lutter contre la fraude est une priorité parmi d'autres pour les datascientists. Il existe sur le marché des solutions technologiques capables de maximiser leur efficacité et de les rendre performants dans la lutte contre la fraude.
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Cybersécurité : les banques doivent miser sur la détection et la prévention
Open banking, crypto-monnaies, intelligence artificielle... toutes ces technologies changent la façon dont les gens effectuent leurs opérations bancaires. Mais ces progrès offrent aussi des opportunités aux criminels.
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DSP2 : banques, vous n'avez encore rien vu
Cette directive va bouleverser la relation client des banques, introduire de nouveaux acteurs qui auront accès aux comptes mais aussi avoir un impact sur la fraude.